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제 4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제23조의 규정에 따라 제 4기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-  다    음  -

1. 일시 : 2019년 03월 27일 (수요일) 오전 08시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 학동로20길 25, 5층 (논현1동 문화센터 강당)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건                                                 

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주 님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

6. 기타 사항

- 주주총회 기념품 및 교통비 등의 일체의 금전은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주주총회 장소는 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr 을 참고 바랍니다.

2019년 03월 12일

주식회사 넷게임즈

대표이사 박용현 (직인생략)